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Según informó el representante del órgano regulador, Verónica Fernandini, al no contar con la respectiva autorización, dicha asociación operaba de manera ilegal en la calle Lora y Cordero Nº 1163 de Chiclayo, violando la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702), razón por la cual sus directivos serán denunciados penalmente.
Es importante mencionar que las únicas AFOCAT autorizadas para operar en dicha Región son la de taxis: Asociación Regional de Fondos contra Accidentes de Tránsito de Lambayeque "TAXI AFOCAT LAMB" y la Asociación de Usuarios del Fondo Regional contra Accidentes de Tránsito "FORCAT".
La SBS invocó a la población en general, y en especial a los transportistas de servicio público, a denunciar ante la Policía Nacional, el Ministerio Público o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a las entidades informales que pretendan hacerse pasar por AFOCCAT.